临商银行市中金华支行全面开展反洗钱受益人排查工作

TengNews财经网发布时间：2024-12-17 16:07 所属栏目：[银行] 热度：℃ 关注我 QQ好友新浪微博腾讯微博

为了维护金融体系的稳定与安全，防范洗钱、恐怖融资等非法金融活动的发生，金华支行近期全面开展了受益人排查工作，通过明确受益所有人的真实身份和关系，结合受益所有人的交易行为，监测是否存在异常或可疑交易，确保了金融交易的安全性和合规性，维护了金融体系的稳定与安全。

下一步，我行将继续定期审查并更新受益所有人信息，将受益所有人识别与客户风险评级有效结合，确保受益所有人信息的准确性和时效性，并不断优化排查流程，确保排查工作的质量和效率，有效降低人工操作的错误率。

临商银行市中金华支行刘明芳

来源：TengNews财经网作者：综合

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