临商银行市中金华支行积极做好开户风险提示工作

TengNews财经网发布时间：2024-12-17 15:56 所属栏目：[银行] 热度：℃ 关注我 QQ好友新浪微博腾讯微博

为防范电信网络诈骗犯罪及买卖银行卡洗钱行为的发生，我行加强前台业务人员的培训，不断提升业务人员反洗钱意识。

一是学习相关案例，杜绝类似问题的发生；二是加强在开户环节客户身份的识别工作，客户在进入营业厅时，大堂经理主动进行询问，初步了解客户的情况，对有疑问的客户及时将信息传递给柜台人员，柜台人员再通过询问客户详细信息，及向客户做开户的风险提示工作，进而核实客户的真实身份及开户的目的。

临商银行市中金华支行邹耀

来源：TengNews财经网作者：综合

推荐图文

11月21日农银私行荣膺《财资》中国区唯一“最佳

11月21日农银私行荣膺《财资》中国区唯一“最佳
近日，亚洲知名财经媒体《财资》(The Asset)杂志公布了2020年私人资本大奖暨私人银行、财富管理、投资解决方案以及指数机构
09月03日8家上市股份制银行零售业务大比拼谁进

09月03日 8家上市股份制银行零售业务大比拼谁进
随着民生银行半年报的公布，已经上市的8家股份制商业银行上半年成绩单都相继出炉，8家银行营业收入共计6809.78亿，实现利
01月04日新户可领一年B站大会员，招行推出bilib

01月04日新户可领一年B站大会员，招行推出bilib
世界不再有主流，个性就是主流；做喜欢的自己，而不是完美的别人；兴价比取代了性价比，兴趣和价格成为最后购买的决定
02月01日让就地过年也有“年味”，平安信用卡“

02月01日让就地过年也有“年味”，平安信用卡“
春节作为千百年流传下来的传统节日，早已成为中华文化之根。在外打拼一年，回家过个团圆年是中国人的春节情结。今年，
05月19日助力街道新冠疫苗接种工作有序开展

05月19日助力街道新冠疫苗接种工作有序开展
社区抗疫,积极践行服务大众情系民生之初心。近日,该行望京科技园支行在得知北京市朝阳区望京街道征集疫苗接种志愿者服

微博和微信：TengNews财经网新浪微博腾讯微博